张春生  金陵石化党委书记、执行董事、分公司代表

2025年是中国石化集团公司内控制度实施20周年。金陵石化作为首批试点企业，见证了内控体系从无到有、从粗放管理到精细管控、从形式符合到深度合规的历史进程，既是历史的参与者又是体系推行的受益者。近年来，我们始终将安全环保风险、经营效益风险、创新发展风险作为重大重要风险，一以贯之发挥风险管理“导航仪”作用，风险管控与内控管理同频共振，以内控防风险，以合规促发展。公司成为首批通过合规体系认证的炼化企业，经济效益稳居集团公司第一方阵前列，在集团公司党建考核中连续10年获评A档。

把稳全面风险管控之“舵”。集团公司主动打破体系边界，顶层设计，统筹推进，推动全员参与，为企业有效运行提供指引。我们积极践行总部法律、合规、风控、内控、制度“五位一体”工作格局，不断扩展全面风险管控的范围。坚持以合规体系建设为抓手，将合规管理体系融入一体化管理体系，将合规风险纳入全面风险管控，将合规要求纳入内控流程、专业制度中，形成一套管理体系支撑全部管理要求的制度架构。逐步完善法律法规识别、获取、转化、执行、评价的全生命周期管控，在规章制度、经济合同、重要决策流程中，固化风控内控、法律合规审核节点。建立完善重大决策事前合法性审查机制，明确“三重一大”事项经总法律顾问审查方可上会决策，做到应审尽审。动态优化“三重一大”清单、党委决定事项清单、党委前置审议清单，不断完善议事决策范围。系统推进建立、优化“两高一重”清单、敏感岗位清单、重要岗位合规管理职责清单，推动风控合规要求进岗位、进职责。

划好重大风险防控之“桨”。集团公司全力推进重大风险防控，系统性识别、数字化跟踪、精准性预警，为企业有效实施提供依据。我们始终紧盯重大风险防控，压实业务部门主体责任，强化信息化管控，不断深化重大风险防控。在集团公司框架下，对各项风险进行细化，使风险更加具象化。在此基础上，每月开展重点风险提示，既承接年度评估结果在不同时期的表现形式，又动态评估特殊时期的重点风险，确保各项风险受控。充分利用信息化手段，搭建风险分级管控和隐患排查治理双重预防数智化管控平台，实现参数异常预警、巡检融合等功能，不断强化重大风险的刚性管控。打造装置生产智能管控模式，在行业内首次引进AIPC高级智能过程控制技术，实现了从传统过程控制到高级智能过程控制的转变。搭建工程项目过程控制管理系统，强化事前决策、事中实施、事后评价的全过程线上管理，实现了从“人控”到“机控”的转变，有效提升重大风险防控质量。

扬起重点业务监督之“帆”。集团公司大力推进服务与监督，优化企业评价体系，完善内控流程要求，为企业有效执行提供保障。我们积极构建“大监督”体系，不断压实业务监督责任，每年组织制订审计项目计划、制度检查计划，通过党委巡察、专项审计、内控测试、岗位责任制检查等方式，形成日常检查与专项检查相结合、专业检查与重点督促相结合的立体监督网络，助推公司重点业务有序推进。抢抓发展机遇和政策窗口期，组织制定重点工程项目专项督察工作方案，每周召开重点项目推进会，滚动更新督办事项，有力推进项目落实落地。持续深化“产销研用”协同攻关，连续三年开展科研创新专项检查，进一步打通管控流程，全面助力科研项目落地。

百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。面对百年未有之大变局，我们将坚持风险管理前置化，不断提升内控管理效能，积极应对时代之变和周期之变，保障金陵石化高质量发展之舟乘风破浪、行稳致远。